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廣西壯族自治區(qū)手機(jī)pos機(jī)
究竟發(fā)生了什么
引得宜州法院朋友圈
有如此大的反響
4月12日上午，廣西河池市宜州區(qū)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理并當(dāng)庭宣判韋某等8名被告人涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
▲庭審現(xiàn)場(chǎng)
Part1
無(wú)業(yè)人群難以抗拒
“來(lái)錢(qián)快”的誘惑
法院審理查明
被告人韋某大學(xué)畢業(yè)后無(wú)業(yè)在家，2022年3月至6月間，被告人韋某明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪產(chǎn)生的犯罪所得，仍以支付高額報(bào)酬為由，指使韋某重等3人（均已判刑）和羅某等2人（均另案處理）向其提供多個(gè)銀行卡賬戶用于收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得，后又采取取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式予以轉(zhuǎn)移。
經(jīng)核查，韋某重等人的銀行卡賬戶涉及支付結(jié)算金額共計(jì)30萬(wàn)余元，包含畢某等多名被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪所得13.46萬(wàn)余元，韋某非法獲利3800余元。案件審理期間，韋某已退出違法所得及預(yù)繳罰金。
▲審判員宣讀判決書(shū)
法院判決
被告人韋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
▲被告人接受審判
Part2
為“賺”奶粉錢(qián)
不惜成為電詐幫兇
法院審理查明
被告人羅某海身為奶爸，卻沒(méi)有以身作則。2022年1月至3月期間，被告人羅某海、唐某為牟取非法利益，明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪產(chǎn)生的犯罪所得，仍將自己的銀行卡、手機(jī)提供給李某御等人收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得。為防止唐某等人私吞資金或者逃跑，羅某海受李某御指使負(fù)責(zé)看守唐某等人。
后唐某又先后介紹覃某（已判刑）和謝某天等3人（均另案處理）向李某御及羅某海收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得提供銀行卡、支付寶賬戶和取現(xiàn)等。
▲公訴人出庭支持公訴
經(jīng)核查，唐某等人的銀行卡賬戶涉及支付結(jié)算金額共計(jì)45.8萬(wàn)余元，包含孔某等被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的27.8萬(wàn)余元，羅某海、唐某分別非法獲利6000元、4000元。
羅某海犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。案件審理期間，羅某海已退出違法所得及預(yù)繳罰金。
▲宣判現(xiàn)場(chǎng)
法院判決
被告人羅某海、唐某均犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑二年六個(gè)月和二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元和二萬(wàn)元。
▲被告人接受審判
另外5起涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，韋某懷等5名被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人韋某蘇被判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，被告人韋某懷等4人分別被判處有期徒刑一年四個(gè)月至六個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元至四千元不等。
Part3
判后普法小課堂
01
什么是“兩卡”？
“兩卡”是指手機(jī)卡、銀行卡，其中，手機(jī)卡包括日常使用的移動(dòng)、電信、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商的電話卡，虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡，同時(shí)還包括物聯(lián)網(wǎng)卡；銀行卡包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)使用率很高的微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)。
02
“兩卡”犯罪有哪些？
“兩卡”犯罪是指：非法出租、出售、買(mǎi)賣(mài)“兩卡”的違法犯罪活動(dòng)。
“兩卡”犯罪涉及的罪名包括幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民個(gè)人信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
03
“兩卡”犯罪后會(huì)有什么后果？
（1）業(yè)務(wù)限制：銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬號(hào)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶；只能保留一張電話卡，且5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)。
（2）信用懲戒：相關(guān)單位和個(gè)人的信息將被納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并向社會(huì)公布，影響個(gè)人征信。
（3）加大審核：對(duì)于懲戒期滿申請(qǐng)開(kāi)戶的相關(guān)單位和個(gè)人，銀行和支付機(jī)構(gòu)還會(huì)加大審核力度。
（4）涉嫌犯罪：涉嫌違法犯罪的，還會(huì)被追究法律責(zé)任。
在審理過(guò)的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，被告人的法律意識(shí)都較淡薄，且涉案人員年輕化趨勢(shì)明顯，他們心存僥幸，貪圖一時(shí)利益參與到非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”中。
“君子愛(ài)財(cái)，取之有道?！?/strong>在此提醒廣大市民，要提高法律意識(shí)，增強(qiáng)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力，一旦發(fā)現(xiàn)“兩卡”違法行為，請(qǐng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。如果已實(shí)施非法出租、出售購(gòu)買(mǎi)“兩卡”的違法犯罪活動(dòng)，必須立即停止，主動(dòng)投案自首。
來(lái)源：宜州法院
編輯：史梓敬
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